股市必读：百联股份（600827）6月5日主力资金净流出4646万元中国股市

　　6月5日，百联股份的资金流向显示，主力资金净流出464.6万元；游资资金净流入379.46万元；散户资金净流入85.15万元。

　　上海百联集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年6月5日上午10:30以通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名，监事列席。会议审议通过以下议案：1.关于取消监事会并修订公司章程的议案，具体内容见临2025-025号公告。2.关于修订股东会议事规则的议案，为提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及公司章程规定进行修订，具体内容见上海证券交易所网站。3.关于修订董事会议事规则的议案，同样为提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及公司章程规定进行修订，具体内容见上海证券交易所网站。4.关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案，具体内容见临2025-026号公告，表决时关联董事杨琴女士回避，最终8票同意，0票反对，0票弃权。5.关于土地收储的议案，具体内容见临2025-027号公告。6.关于召开2024年年度股东大会的议案，具体内容见临2025-028号公告。

　　会议于2025年6月5日上午11:00以通讯会议形式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了两个议案：1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，具体内容详见临2025-025号公告。2.关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案，具体内容详见临2025-026号公告。

　　上海百联集团股份有限公司将于2025年6月26日13点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度报告全文及摘要》等17项议案。其中，《关于取消监事会并修订公司章程的议案》等三项为特别决议议案，部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年6月17日（A股）、6月20日（B股）。股东可通过现场、信函或传线。会议不发放礼品和有价证券，与会股东食宿及交通费自理。联系地址为上海市南京东路800号新一百大厦13楼，联系电话。

　　公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括：取消监事会相关内容，调整股东大会为股东会，更新法定代表人职责，明确股东查阅公司资料的权利，增加股东会决议不成立的情形，调整董事、高级管理人员的任职资格和义务，完善利润分配政策，新增内部审计和内部控制评价相关规定，调整公司合并、减资、解散和清算程序，更新释义部分。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。

　　公司对参股公司上海上影百联影院管理有限公司（上影百联）提供的1323万元财务资助进行延期一年，借款利率为4.35%。该事项构成关联交易，已经第十届董事会审计委员会、独立董事会议及董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。上影百联由上海电影股份有限公司持股51%，百联集团持股49%。截至2024年12月31日，上影百联资产总额2482万元、负债总额7399万元、净资产-4917万元、营业收入5915万元、净利润160万元、资产负债率298%。截至2025年3月31日，资产总额2180万元、负债总额6766万元、净资产-4586元、营业收入2297万元、净利润331万元、资产负债率310%。本次财务资助延期不影响公司正常业务开展及资金使用，借款利率参考中国人民银行利率，定价原则合理、公允，风险可控。公司董事杨琴女士为上影百联董事，构成关联交易。审计委员会和独立董事均认为借款利率公允合理，不存在损害股东利益情形。董事会同意对上影百联提供财务资助延期，关联董事杨琴女士回避表决。

　　公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过将持有的共青路435号、共青路295号、共青路310、210号三幅地块由上海市杨浦区土地储备中心实施收储，收储总价为200349.26万元。本次交易不构成重大资产重组或关联交易，尚需提交股东大会审议，且尚需与交易对方进一步磋商确认土地收储工作的相关细节，存在地块交割时间的不确定性。三幅地块建筑面积合计71242平方米，土地面积合计151075平方米，账面净值34141273.35元。评估价格合计147050.29万元，收储价格已包含评估价值、租户清退费用、人员安置费用等一切费用。公司将与杨浦区土储中心签订《上海市杨浦区国有土地收回补偿合同》，并根据协议收取政府支付的土地收储补偿款，完成相关资产处置。本次土地收储不会对公司的正常经营造成不利影响，预计增加一定收益。公司将持续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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